- Informes comercials. Investigació sobre la solvència econòmica dels diferents clients i proveïdors de l’empresa.
- Localització de deutors. Localització de domicilis, situació econòmica, bens embargables i possibles avals de deutors.
- Insolvències fingides. Investigació tan dels bens que tinguin els deutors i la seva localització com les maniobres que aquests hagin efectuat per presentar una situació d’insolvència.
- Fallides fraudulentes. Indagació d´aquelles situacions de fallida ‘irregular’ en perjudici de creditors o empleats.
- Comprovació de bens immobles i recerques registrals. Verificació de dades per impedir possibles irregularitats.